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| DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 - Antiriciclaggio |
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| Monday 29 August 2011 | |
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A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' riminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi , 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento.
Tale modifica è in vigore a far data del 13 agosto 2011 ed interessa anche le vincite relative al gioco del Bingo ed agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 dell' articolo 110 del T.U.L.P.S. .
Per quanto sopra distinguiamo le casistiche :
Le forme di pagamento adottabili sono:
· Assegno Circolare · Assegno Bancario Non Trasferibile · Bonifico Bancario · Bonifico Postale domiciliato
Resta fermo l'obbligo di registrazione del cliente per le vincite superiori ad Euro 1.000,00.
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