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DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 - Antiriciclaggio PDF Stampa E-mail
Monday 29 August 2011
A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' riminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi , 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento.
 
Tale modifica è in vigore a far data del 13 agosto 2011 ed interessa anche le vincite relative al gioco del Bingo ed agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 dell' articolo 110 del T.U.L.P.S. . 
 
Per quanto sopra distinguiamo le casistiche :
  •  Gioco Bingo : Pagamento con strumenti tracciabili per vincite d'importo superiore ad Euro 2.499,99 ;
  • VLT:               Pagamento con strumenti tracciabili per vincite d'importo compreso fra Euro 2.499,99 ed Euro 4.999,99.
Le forme di pagamento adottabili sono:

·        Assegno Circolare 

·        Assegno Bancario Non Trasferibile 

·        Bonifico Bancario 

·        Bonifico Postale domiciliato 

 
Resta fermo l'obbligo di registrazione del cliente per le vincite superiori ad Euro 1.000,00. 
 
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